董 事 會
執 行 董 事
衛 斯 文 ， 主 席 ， 對 電 訊 業 具 舉 足 輕 重 的 影 響 。 彼 為Distacom Group ( 一 家 從 事 流 動 通 訊 業 務 的 私 營 集 團 公 司 ) 主 席 兼 創 辦 成 員 ， 以 及 Automotive Technology Group Limited 之 非 執 行 主 席 ( 一 間 於 澳 洲 證 券 交 易 所 上 市 之 公 司 ) 。 衛 斯 文 先 生 於 加 拿 大 出 生 及 長 大 ， 受 特 許 會 計 師 訓 練 ， 並 於 一 九 七 九 年 來 港 。 於 一 九 八 四 年 ， 衛 斯 文 先 生 與 和 記 黃 埔 及 摩 托 羅 拉 合 夥 成 立 和 記 電 話 有 限 公 司 。 衛 斯 文 先 生 作 為 和 記 電 訊 有 限 公 司 集 團 董 事 總 經 理 同 時 ， 亦 推 動 成 立 包 括 亞 洲 衛 星 、 衛 星 電 視 及 新 城 電 台 等 其 他 著 名 公 司 ， 且 參 與 和 記 以Orange 品 牌 經 營 之 歐 洲 流 動 電 話 業 務 之 推 展 工 作 。 其 金 融 睿 智 及 企 業 領 導 才 能 ， 亦 對 由 Distacom 牽 頭 、 遍 布 全 球 各 地 之 流 動 通 訊 業 務 ( 包 括 香 港 之 SUNDAY 、 意 大 利 之 Blu 、 印 度 之 Spice 及 馬 達 加 斯 加 之 Madacom ) 之 建 立 有 著 重 大 影 響 。
林 祥 貴 ， 執 行 董 事 ， 負 責 執 行 集 團 之 整 體 企 業 策 略 。 來 港 前 ， 林 先 生 曾 在 紐 西 蘭 、 俄 羅 斯 、 馬 來 西 亞 及 新 加 坡 從 事 電 訊 及 資 訊 科 技 相 關 行 業 之 工 作 。 林 先 生 持 有 紐 西 蘭 奧 克 蘭 大 學 頒 發 之 工 程 學 士 學 位 及 工 程 碩 士 學 位 。
非 執 行 董 事
許 博 志 ， 非 執 行 董 事 ， 現 時 為 TPIZ Resources Limited 之 創 辦 人 ， 該 公 司 建 基 於 香 港 ， 並 於 中 國 投 資 及 發 展 有 關 環 保 項 目 。 於 建 立 TPIZ Resources 之 前 ， 許 博 志 先 生 曾 出 任 SUNDAY Communications Limited 之 行 政 總 裁 ， 並 自 一 九 九 四 年 起 出 任 Distacom 集 團 多 間 公 司 之 董 事 。 由 一 九 八 七 年 至 一 九 九 四 年 ， 許 博 志 先 生 曾 出 任 和 記 電 訊 於 香 港 之 高 級 行 政 人 員 。 許 博 志 先 生 為 加 拿 大 人 ， 在 美 國 Motorola, Inc. 開 展 其 事 業 。 彼 取 得 密 芝 根 科 技 大 學 之 電 機 工 程 學 士 學 位 及 瑞 士 日 內 瓦 國 際 管 理 學 院 之 工 商 管 理 碩 士 學 位 。
葉 豐 平 ， 非 執 行 董 事 ， 於 中 國 電 信 行 業 擁 有 二 十 年 經 驗 ， 並 於 市 場 推 廣 規 劃 及 管 理 方 面 擁 有 豐 富 經 驗 。 於 二 零 零 七 年 九 月 至 二 零 零 九 年 三 月 期 間 ， 葉 先 生 擔 任 本 公 司 之 中 國 行 政 總 裁 ， 負 責 於 中 國 探 索 及 發 展 本 集 團 之 業 務 及 其 他 機 會 。 於 加 入 本 公 司 前 ， 葉 先 生 曾 於 二 零 零 六 年 六 月 至 二 零 零 七 年 四 月 期 間 擔 任 中 信 2 1 世 紀 有 限 公 司 （ 該 公 司 於 香 港 聯 交 所 上 市 ） 之 首 席 營 運 官 。 在 此 之 前 ， 彼 曾 於 二 零 零 三 年 一 月 至 二 零 零 六 年 三 月 期 間 擔 任 中 國 聯 通 股 份 有 限 公 司 之 執 行 董 事 兼 副 總 裁 （ 該 公 司 於 香 港 聯 交 所 上 市 ） ， 亦 曾 擔 任 中 國 聯 通 有 限 公 司 （ 現 稱 中 國 聯 合 網 絡 通 信 有 限 公 司 ） 廣 東 分 公 司 之 銷 售 及 市 場 推 廣 部 總 經 理 及 該 公 司 之 副 總 經 理 。 葉 先 生 為 高 級 工 程 師 ， 於 一 九 八 四 年 畢 業 於 南 京 郵 電 學 院 ， 主 修 電 信 工 程 ， 並 獲 得 明 尼 蘇 達 大 學 卡 爾 森 管 理 學 院 之 工 商 管 理 碩 士 學 位 。
獨 立 非 執 行 董 事
高 來 福 太 平 紳 士 ， 獨 立 非 執 行 董 事 ， 於 二 零 零 四 年 九 月 加 入 本 公 司 董 事 會 。 高 來 福 先 生 曾 為 香 港 安 永 會 計 師 事 務 所 之 創 辦 成 員 ， 一 直 擔 任 該 事 務 所 的 副 主 席 至 一 九 九 七 年 退 休 為 止 。 高 來 福 先 生 一 直 積 極 參 與 各 類 社 會 事 務 ， 本 身 為 聯 合 國 兒 童 基 金 會 香 港 委 員 會 及 香 港 董 事 學 會 的 創 辦 成 員 。 於 一 九 九 七 年 ， 高 來 福 先 生 獲 委 任 為 香 港 太 平 紳 士 。 高 來 福 先 生 曾 擔 任 香 港 加 拿 大 國 際 學 校 校 董 會 成 員 多 年 ， 現 為 該 校 校 務 會 成 員 。 高 來 福 先 生 亦 為 泰 山 石 化 集 團 有 限 公 司 ( 該 公 司 於 香 港 聯 交 所 上 市 ) 及 富 豪 資 產 管 理 有 限 公 司 ( 其 單 位 於 香 港 上 市 之 富 豪 產 業 信 託 之 管 理 人 ) 與 Elixir Gaming Technologies, Inc. ( 一 間 於 美 國 證 券 交 易 所 上 市 之 公 司 ) 之 獨 立 非 執 行 董 事 。
韋 雅 成 ， 獨 立 非 執 行 董 事 ， 為 合 資 格 律 師 及 韋 雅 成 律 師 行 之 顧 問 律 師 。 韋 雅 成 先 生 於 加 拿 大 出 生 及 接 受 教 育 ， 並 專 責 處 理 有 關 企 業 商 業 稅 務 及 證 券 等 法 律事 務 。 韋 雅 成 先 生 自 一 九 八 五 年 起 在 香 港 執 業 ， 並 於 香 港 之 Philips & Vineberg 律 師 事 務 所 效 力 多 年 ， 該 律 師 事 務 所 為 北 美 洲 歷 史 最 悠 久 及 最 受 人 景 仰 的 律 師 事 務 所 之 一 。 於 二 零 零 八 年 十 二 月 十 二 日 ， 韋 雅 成 先 生 獲 委 任 為 CIBT Education Group, Inc. 的 獨 立 非 執 行 董 事 ( 一 間 於 美 國 證 券 交 易 所 上 市 之 公 司 ) 。 韋 雅 成 先 生 於 加 拿 大 獲 得 律 師 、 大 律 師 及 公證 人 之 專 業 資 格 ， 並 在 英 國 及 香 港 獲 認 許 為 律 師 。
Gerald Clive Dobby，曾 於 香 港 匯 豐 集 團 歷 任 多 項 要 職 ， 目 前 彼 於 數 間 香 港 及 海 外 公 司 擔 任 董 事 職 務 。
委 員 會
審 核 委 員 會 委 員 高來福 太平紳士 韋雅成 Gerald Clive Dobby
常 務 委 員 會 委 員 衛斯文 林祥貴
薪 酬 委 員 會 委 員 衛斯文 韋雅成 高來福 太平紳士 林祥貴, 為 衛斯文 之替任委員
投 資 委 員 會 委 員 衛斯文 林祥貴 Gerald Clive Dobby 投資委員會的職權範圍詳見於此 (只提供英文版本)
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