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本 公 司 董 事 致 力 維 持 高 水 平 之 企 業 管 治 ， 克 盡 己 任 ， 以 股 東 之最 大 利 益 為 先 ， 並 提 高 股 東 長 遠 之 價 值 。 本 公 司 董 事 會 （ 「 董 事 會 」 ) 於 二 零 零 五 年 前 制 定 書 面 企 業 政 策 指 引 ， 使 各 董 事 可 根 據 列 明 之 範 疇 及 指 引 有 效 地 貫 徹 履 行 其 各 自 之 職 責 ， 更 可 加 強 本 公 司 之 企 業 管 治 常 規 ， 從 而 提 升 公 司 形 象 ， 並 確 保 股 東 、 監 管 機 構 及 公 眾 人 仕 之 信 心 。 董 事 會 共 同 負 責 本 公 司 之 所 有 業 務 及 事 宜 。 根 據 本 公司 之 公 司 細 則 ， 董 事 會 已 委 派 執 行 董 事 負 責 本 公 司 業 務 之 日 常 管 理 ， 並 集 中 於 政 策 、 財 務 及 控 股 事 宜 之 整 體 策 略 ； 同 時 授 權 薪 酬 委 員 會 負 責 訂 立 機 制 ， 以 釐 定 本 集 團 之 薪 酬 架 構 及 政 策 及 批 准 本 集 團 之 年 度 薪 酬 及 獎 勵 計 劃 等 事 宜 。 董 事 會 將 若 干 權 力 、 權 限 及 酌 情 權 授 予 多 個 董 事 委 員 會 ， 該 等 委 員 會 由 被 視 為 合 適 之 董 事 組 成 。 該 等 委 員 會 貫 徹 執 行 企 業 管 治 守 則 之 守 則 條 文 及 董 事 會 訂 定 之 書 面 企 業 政 策 指 引 內 所 規 定 之 指 引 及 規 例 （ 如 適 用 ） ， 並 達 到 組 成 委 員 會 之 目 的 。 執 行 管 理 委 員 會 現 時 由 兩 名 執 行 董 事 組 成 。 委 員 會 主 要 負 責 指 導 、 策 劃 及 管 理 本 集 團 之 業 務 及 營 運 ， 制 定 策 略 及 政 策 以 供 董 事 會 考 慮 ， 並 執 行 該 等 策 略 及 政 策 ， 從 而 以 有 效 益 及 有 效 率 之 方 式 達 到 本 集 團 之 整 體 業 務 目 標 。 董 事 會 於 一 九 九 九 年 九 月 二 十 九 日 設 立 審 核 委 員 會 ， 成 員 包 括 三 名 董 事 會 成 員 ， 全 部 均 為 獨 立 非 執 行 董 事 。 董 事 會 過 往 已 採 納 列 明 委 員 會 之 權 限 及 職 責 與 其 會 議 程 序 ， 而 且 根 據 香 港 會 計 師 公 會 頒 佈 之 「 審 核 委 員 會 有 效 運 作 指 引 」 所 載 之 推 薦 意 見 制 定 之 書 面 職 權 範 圍 ， 及 後 根 據 企 業 管 治 守 則 修 訂 及 列 入 本 公 司 之 書 面 企 業 政 策 指 引 內 。 董 事 會 定 期 審 閱 該 等 職 權 範 圍 及 本 公 司 之 相 關 書 面 企 業 政 策 指 引， 以 確 保 符 合 企 業 管 治 守 則 之 規 定 及 最 佳 市 場 慣 例 。 該 委 員 會 之 主 要 職 責 為 檢 討 本 公 司 財 務 報 告 之 質 量 及公 平 性 ， 並 考 慮 核 數 審 查 之 性 質 及 範 疇 。 該 委 員 會 亦 評 估 本 集 團 會 計 、 財 務 及 內 部 監 控 機 制 之 有 效 性 。 薪 酬 委 員 會 於 二 零 零 一 年 十 二 月 十 八 日 成 立 。 年 內 ， 委員 會 由 主 席 衛 斯 文 先 生 ， 與 高 來 福 先 生 太 平 紳 士 及 韋 雅 成 先 生 （ 均 為 獨 立 非 執 行 董 事 ） 組 成 ， 而 林 祥 貴 先 生 （ 另 一 執 行 董 事 ） 則 為 衛 斯 文 先 生 之 替 任 成 員 。 董 事 會 已 根 據 企 業 管 治 守 則 採 納 一 套 列 明 委 員 會 之 權 限 及 職 責 與 會 議 程 序 之 書 面 職 權 範 圍 ， 並 將 其 列 入 本 公 司 之 書 面 企 業 政 策 指 引 內 。 董 事 會 定 期 審 閱 該 等 職 權 範 圍 及 本 公 司 之 相 關 書 面 企 業 政 策 指 引， 以 確 保 符 合 企 業 管 治 守 則 之 規 定 及 最 佳 市 場 慣 例 。 薪酬委員會的職權範圍詳見於此 (只提供英文版本)
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